การทำ KYC สำหรับนิติบุคคลมีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้าง!? บทความนี้มีคำตอบ

นิติบุคคลต้องเตรียมตัวและเอกสารสำหรับการทำ KYC อย่างไรกันบ้าง!?

          การทำ KYC... เป็นสิ่งที่คนที่มาติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินครั้งแรกจำเป็นที่จะต้องทำทุกคนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่สำหรับนิติบุคคลอาจเกิดคำถามขั้นมาว่าการทำ KYC จะมีขั้นตอน รวมไปถึงการใช้เอกสารที่เหมือนกับของบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือเปล่า!? ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยไขข้อข้องใจดังกล่าว บทความในวันนี้จึงได้ทำการรวบรวมเรื่องที่น่ารู้ในการทำ KYC สำหรับนิติบุคคล ว่ามีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้พร้อมอย่างไรกันบ้าง!? เพื่อให้การทำ KYC สำหรับนิติบุคคล สำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วและปราศจากปัญหา

ลงทะเบียน KYC อย่างไร? บอกครบ เข้าใจง่าย ฉบับคนไม่เคยทำมาก่อน

2020.11.18

ไม่เคยลงทะเบียน kyc ลงไม่เป็นทำยังไงดี บทความนี้มีคำตอบมาฝาก คลิก! อ่านกันเลย...

มาทำความเข้าใจถึงความสำคัญในการทำ KYC สำหรับนิติบุคคลกันก่อน

KYC ย่อมาจากคำว่า “Know Your Customer” หากแปลเป็นไทยอย่างตรงตัวก็คือ “กระบวนการทำความรู้จักกับลูกค้า” ที่ช่วยในการระบุและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง (Identification and Verification) นอกจากนี้ KYC เป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพราะธนาคารและสถาบันทางการเงินเป็นเส้นทางการเงินที่เปิดโอกาสให้เกิดการก่ออาชญากรรม

KYC จึงเป็นการยืนยันและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการโจรกรรมที่ ณ ปัจจุบันได้มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น รวมไปถึงช่องทางในการขโมยข้อมูลเองก็ได้รับการพัฒนามากขึ้นตามไปด้วยการอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดการขโมยเลขบัตรเครดิตหรือเลขประกันสังคม เป็นต้น เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

ด้วยกฎหมายดังกล่าว ทำให้มีการบังคับให้ธนาคารและสถาบันทางทางการเงินต้องทำการตรวจสอบลูกค้าทุกคนที่ทำการเปิดบัญชี เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคล ที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมาย (ผู้เยาว์) และองค์กรที่ไม่ใช้นิติบุคคล เช่น ชมรมชุมชน เป็นต้น ด้วยการทำ KYC นั่นเอง อย่างไรก็ตาม  KYC ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคารหรือทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผู้ใช้งานจะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลและผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อมูลของลูกค้าหรือ CDD ที่ย่อมาจาก Customer Due Diligence เป็นต้น

เอกสารประกอบการทำ KYC สำหรับนิติบุคคล มีอะไรกันบ้าง!?

โดยทั่วไปแล้วเอกสารที่จำเป็นอย่างมากในการทำ KYC สำหรับนิติบุคคล จะต้องแนบเอกสารที่น่าสนใจและควรทราบดังต่อไปนี้

• สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน
• หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ประเภทของบริษัท
• ชื่อบริษัท
• ประเภทของกิจการ
• ประเทศที่ทำธุรกิจ
• รายได้ประมาณ
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
• สถานที่ตั้ง

***สำเนาเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการลงนามสำเนาถูกต้อง

ใครสงสัยยกมือขึ้น?! Kyc ระดับ 2 Kyc ระดับ 3 คืออะไร หาคำตอบได้ที่บทความนี้

2021.8.25

ไม่ใช่แค่กับระบบ kyc พื้นฐาน แต่เราจะพาท่านไปรู้จักกับอะไรที่ลึกกว่านั้น คลิก! อ่านกันเลย...

สิ่งที่นิติบุคคลจำเป็นจะต้องกรอกเพื่อทำ KYC มีอะไรกันบ้าง!?

สำหรับข้อมูลในการทำ KYC ที่ผู้สมัครทำธุรกรรมด้านการเงินกับสถาบันการเงินจำเป็นจะต้องทำการกรอกนั้น มีดังต่อไปนี้

• ชื่อนิติบุคคล
• ประเภทเอกสารของนิติบุคคล
• สถานที่ตั้งของสำนักงาน และสำนักงานใหญ่
• ประเภทของกิจการ
• วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ
• แหล่งที่มาของรายได้หลายหลัก
• ประเทศที่มาของรายได้หลัก
• ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (ผู้บริหารสูงสุด / กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรับรอง / ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจในการธุรกรรม เป็นต้น)

รวมช่องทางสำหรับคนที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการทำ KYC นิติบุคคลของสถาบันการเงิน

สำหรับคนที่ต้องการอยากที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์ม KYC สำหรับนิติบุคคลของธนาคารและสถาบันการเงิน สามารถทำได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ จาก Link ดังต่อไปนี้กันได้เลย!

ทำความรู้จักประกันเดินทางญี่ปุ่น Sompo สรุปให้แล้วที่นี่! ห้ามพลาด!

2020.11.18

ทำความรู้จักประกันเดินทางญี่ปุ่นจากsompo คลิก! อ่านกันเลย...

บทสรุปส่งท้าย : การทำ KYC สำหรับนิติบุคคล ยากหรือเปล่า!?

          การทำ KYC สำหรับนิติบุคคล... ไม่ใช่เรื่องที่ยากนัก เพราะโดยพื้นฐานแล้วก็มีขั้นตอนที่ไม่ได้แตกต่างจากการทำ KYC ของบุคคลทั่วไปนัก อาจต่างกันเพียงเรื่องของจำนวนเอกสารเล็กน้อยและเป็นเอกสารที่อาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมสักนิด เนื่องจากไม่ได้เป็นเอกสารเฉพาะบุคคลที่สามารถทำการรวบรวมได้ในทันทีนั่นเอง แต่ถ้าหากใจเย็นสักนิด ใช้ความอดทนอีกสักหน่อย รับรองว่าการทำ KYC สำหรับนิติบุคคล ก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินความสามารถอย่างแน่นอน...